`發佈單位：泰鼎國際股份有限公司
發佈日期：111年6月24日

本公司（4927）今（24）日召開董事會，重要決議如下：

1. 訂定現金股利除息基準日相關事宜
   110年度分派每股現金股利4.00元。普通股除息基準日訂定為111年7月17日，除息交易日為111年7月11日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，即自111年7月13日起至7月17日止，停止普通股股票過戶。110年度盈餘分派之現金股利將於111年8月5日發放。



除息相關日程亦請參考下表：



2. 成立永績發展委員會及任命永續長
   為與國際永續趨勢接軌，提升公司治理及推動永續發展事務，本公司設置永績發展委員會，由執行長周瑞祥先生擔任永續長，獨立董事蘇朝琴先生、Jesadavat Priebjrivat先生擔任委員，統籌本公司永續策略方向及佈局，強化本公司永續經營之督導與管理。

3. 訂定溫室氣體盤查及查證時程規劃報告
   因應主管機關要求，本公司擬訂於114年3月完成溫室氣體盤查及外部查證，完善碳排放盤查機制，為減碳政策奠立基礎。