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財務訊息

本次董事會決議
2025.05.09
董事會決議 財務訊息

發佈單位:泰鼎國際股份有限公司
發佈日期:114年5月9日

本公司(4927)今(9)日舉行董事會,重要決議如下:
  1. 通過114年第一季合併財務報表
    114年第一季合併營收約為新台幣(以下同)31.37億元,年增11.4%,營業毛利約為1.51億元,年減20.1%,營業淨損約為2.33億元,年減0.5%,歸屬於母公司業主之本期淨損約為2.94億元,年減3.3%,每股稅後虧損約為1.34元。

  2. 溫室氣體盤查執行情形報告
    本公司已按照計畫完成113年度溫室氣體盤查作業,目前正在等候外部機構查證結果,完善的碳排放盤查機制將能強化減碳策略,為企業永續發展奠立基礎。

  3. 通過113年永續報告書
    113年永續報告書已編製完成並提報董事會,展現對報告品質與編製責任的重視,並預計將於六月出版。

  4. 通過經理人異動及組織架構調整案
    本次董事會通過經理人及組織架構調整案,集團將進行扁平化重組,以促進溝通效率與決策靈活性。

    主要異動內容包括(1)現任執行長暨總經理周瑞祥先生因個人退休規劃卸任,其職務由董事長王樹木先生接任;(2)財務長職稱依組織架構調整為財會主管,並由原會計主管林俊廷先生接任;(3)公司治理主管由原財務長楊欣望先生轉任。

    同時為因應改革組織架構,永續長、策略長及子公司營運長、技術長、業務長等職稱不再獨立編列,改由現行各單位主管分工承接。上述異動屬於內部職稱調整,不影響公司營運,並自114年5月10日起生效。

    董事長王樹木先生於會議中亦指出:「本次組織與人事調整,旨在推動組織扁平化、促進溝通順暢及決策效率,並強化對外變化的即時應變能力;同時也針對人事成本進行優化,提升整體資源運用效益。」

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