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組織架構

來自永續發展委員會主席的一封信

產業及生活型態不斷變遷,我們看到了一個全新的商業環境正在形成。這種變化的推動力是我們對更長遠發展的渴望,以及對社會與環境責任的不斷提升。在這樣的背景下,泰鼎堅信,除了專注於業務、追求營收和股東報酬最大化之外,企業還必須思考其對環境和社會的影響,並成為社會良性循環的一部分。

企業永續發展一直是我們企業的核心價值之一。我們深知只有通過積極地關注環境、社會和治理等方面的問題,才能夠實現長期的成功和可持續的發展。因此,我們將公司治理、永續環境和社會公益三大目標貫徹於日常營運中,致力於尋找創新的方法來實現永續發展目標,並且不斷地改進我們的業務實踐,以確保我們的行動能夠產生積極的影響。

在資訊透明度方面,本公司112年股東會採用線上直播,並在公司官網上傳全程不間斷錄影,讓未能出席的股東也能觀看會議內容。在資訊申報方面,本公司提早在法定期限前上傳股東會年報,並在會計年度結束的兩個月內公告中文財務報告,自2016年起,每年自願編制中、英文版永續報告書,並於2024年發布第一本氣候相關財務揭露及風險管理報告(TCFD),確保投資人即時取得公司資訊的權利。

在企業永續發展方面,本公司積極建置綠色能源及廢水循環系統。2021年推出「泰鼎綠色專案(GREEN Project)」提升本公司再生能源與水資源管理。2023年太陽能發電系統減碳量已超過3,700噸,廢水回收率約30%。此外,本公司也積極投入社會公益,每年持續提撥公益款項回饋工廠周邊醫院、當地社區及學校,並透過慈善園遊會、宋干節慶祝、勤勉員工表揚等活動,致力於打造幸福職場。

本公司深知良好的公司治理是企業永續發展的重要基石,在全球性評級也受到國際肯定,在晨星Sustainalytics的ESG評鑑中,取得低風險評級;在2023年CDP水安全問卷中,獲得管理等級的B評級;更多次獲得亞洲企業商會頒發的AREA獎項。

泰鼎堅持透明度和誠信原則。通過功能性委員會的運作,共同確保公司遵守相關法令規章,並確保董事、經理人、內部人員和受僱人了解誠信經營的重要性。並且努力提高公司的治理水平,確保公司的運營能夠符合最高的標準。致力於建立一個良好的企業文化,並且通過不斷地改進管理制度來提高公司的效率和效益。

泰鼎知道在永續發展道路上還有許多挑戰需要克服,日益加劇的氣候變化、資源短缺、社會不平等等問題。在這個過程中,我們深知利害關係人的參與和支持至關重要。泰鼎期待與期待與各界建立更加緊密的合作關係,共同努力實現企業永續發展的目標,創建美好未來。

永續管理

泰鼎於2022年成立董事會下「永續發展委員會」,協助董事會推動本公司及子公司永續發展事務,最近已於2023 年12月19日向董事會報告:

  1. 擬定永續發展政策。
  2. 指導、追蹤及檢視永續發展活動執行成效,並向董事會報告。
  3. 其他經董事會決議後指示本委員會應辦理之事項。
  4. 前列事務經本委員會制定並向董事會報告後,所衍生相關落實層面之執行計畫。

本公司定期參考國際通用之報告書編製指引進行議題分析,並依重大性原則,針對與公司營運相關之環境、社會、氣候變遷及公司治理議題之風險擬定策略並制定相關措施。
本公司公司治理執行小組於年底董事會向董事進行彙報公司與永續相關各面向之工作彙總,並與董事進行交流溝通,採納意見進行改善及次一年度之工作調整依據。
本公司永續推行團隊,將整合內部資源,進行ESG不同面向之永續專案規劃與執行;對內做企業永續概念宣導;彙整資訊提供外部評鑑及永續報告書揭露。

公司治理主管

本公司經董事會決議通過,委請曹玉英女士專任公司治理主管。公司治理主管已具備公開發行公司從事股務及稽核工作經驗達20年以上,公司治理主管主要職責為依法辦理董事會、功能性委員會及股東會會議相關事宜、製作議事錄並協助董事就任及持續進修、提供董事及功能性委員會成員執行業務所需之資料並協助遵循法令等。本公司由公司治理評鑑組、企業社會責任組、誠信經營維護組共同負責公司治理相關事務。

2023年度業務執行情形

一、依法辦理董事會、功能性委員會及股東會之會議相關事宜,製作董事會、功能性委員會及股東會議事錄:
  擬訂董事會及功能性委員會議程並於七日前通知董事及委員,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,
  並於會後二十日內完成寄發議事錄。

二、協助董事就任及持續進修:
  2023年度已安排新任及續任董事完成符合法規之進修。

三、提供董事及功能性委員會成員執行業務所需之資料並協助遵循法令:
  (1)確認公司董事會及功能性委員會召開是否符合相關法令及公司治理守則規範。
  (2)協助董事及功能性委員會委員於執行業務或做成正式決議時遵守法規。
  (3)會後檢查董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性。

2023年度進修情形
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
2023/04/27 台灣證券交易所 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 3
21
2023/07/04 台灣證券交易所 2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 6
2023/08/11 社團法人中華公司治理協會 氣候變遷法通過後企業碳管理思維 3
2023/10/20 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 112年度防範內線交易宣導會 3
2023/11/09
社團法人中華公司治理協會
整合策略發展與ESG之企業風險管理新思維 3
2023/11/29 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3