蘇朝琴

(獨立董事)  主席

美國威斯康辛大學電機與電腦工程博士
國立陽明交通大學電機工程學系教授
蘇朝琴獨立董事為學者出身，學術研究領域包含微電學門、超大型積體電路、積體電路測試及電腦輔助設計。為董事會提供跨領域專業學知識及技術發展之前瞻趨勢等各項重要資訊，建言企業中長期之營運觀點與方向。

陳永財

(獨立董事)

大同工學院事業經營研究所碩士
東吳大學會計系
陳永財獨立董事在外商投資銀行具有豐富之工作經驗，對銀行及金融領域具有獨到之專業見解，在董事會中就其專業敏感的金融市場分析，並給予本集團財務決策建言與分享。

Jesadavat Priebjrivat

(獨立董事)

美國紐約大學企業管理碩士
美國喬治·華盛頓大學工程管理碩士
Mr. Jesadavat Priebjrivat 目前於Thai Feed Mills Public Co., Ltd. 擔任董事長，亦是Sansiri Public Co. Ltd.董事會成員，在泰國企業界曾任財務長、專業管理經理人、投資管理常務董事及泰國法政大學校長兼講師的職務經驗，再再給董事會有關泰國在地多面向經驗交流。

洪瑞華

(獨立董事)   

國立中山大學電機工程研究所博士
洪瑞華獨立董事專長在固態光源、太陽能電池、功率元件、高速電晶體元件設計、可橈式光源、有機金屬化學氣相沉積技術、磊晶膜轉移技術及晶圓貼合技術等。研發成果及其應用績效上，擁有多項專利發明及技術移轉。

本公司已設置四席獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會，以進一步建立泰鼎良好之公司治理制度，健全審計監督功能及強化管理機能；審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責，其審議的事項及年度工作重點包括：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免以及涉及董事自身利害關係之事項等。

有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

蘇朝琴

(獨立董事)  主席

美國威斯康辛大學電機與電腦工程博士
國立陽明交通大學電機工程學系教授
蘇朝琴獨立董事為學者出身，學術研究領域包含微電學門、超大型積體電路、積體電路測試 及電腦輔助設計。為董事會提供跨領域專業學知識及技術發展之前瞻趨勢等各項重要資訊，建言企業中長期之營運觀點與方向。

Jesadavat Priebjrivat

(獨立董事)

美國紐約大學企業管理碩士
美國喬治·華盛頓大學工程管理碩士
Mr. Jesadavat Priebjrivat 目前於Thai Feed Mills Public Co., Ltd. 擔任董事長，亦是Sansiri Public Co. Ltd.董事會成員，在泰國企業界曾任財務長、專業管理經理人、投資管理常務董事及泰國法政大學校長兼講師的職務經驗，再再給董事會有關泰國在地多面向經驗交流。

蔡揚宗

(委員)

美國馬里蘭大學企業管理與商學博士
國立政治大學會計學碩士
國立臺灣大學會計系
臺灣企業誠正經營暨防弊鑑識學會發起人代表 會計師之國家考試及格領有證書之專門職業人員 國立臺灣大學會計學研究所所長 美國內部稽核師 訊連科技(股)公司獨立董事 永日化學工業(股)公司獨立董事 天二科技(股)公司獨立董事 台新金控、台新銀行常駐監察人

薪酬委員會旨在協助董事會訂定公司整體薪酬政策及辦理其他與薪酬評核相關事務。

本公司薪酬委員會共有三名成員，由蘇朝琴獨立董事、Jesadavat Priebjrivat 兩位獨立董事及台大會計系名譽教授蔡揚宗博士組成。蘇朝琴獨立董事為薪酬委員會之召集人，薪酬委員會每年至少召開二次。

• 子公司APT發放董事酬勞案

• 本集團113年度經理人績效評估結果及年終獎酬計畫
• 本集團114年度董事(含獨立董事及功能性委員會成員)薪酬案
• 本集團經理人薪酬制度及績效評估辦法
• 本公司薪酬委員會114年度之工作計畫

周瑞祥

(董事)  永續長

真理大學國貿系
周瑞祥董事於2006年加入管理團隊，擔任執行長，在電子專業製造服務(EMS)方面有豐富的經驗，帶領專業組織管理團隊，啟動企業升級措施並通過日本Sony公司綠色夥伴認證。2009年起擔任本公司董事暨總經理負責執行所擬定集團策略及督導管理集團營運。

具備會計財務、產業經驗、行銷、風險管理等專長。

蘇朝琴

(獨立董事)

美國威斯康辛大學電機與電腦工程博士
國立陽明交通大學電機工程學系教授
蘇朝琴獨立董事為學者出身，學術研究領域包含微電學門、超大型積體電路、積體電路測試 及電腦輔助設計。為董事會提供跨領域專業學知識及技術發展之前瞻趨勢等各項重要資訊，建言企業中長期之營運觀點與方向。具備產業經驗專長。

Jesadavat Priebjrivat

(獨立董事)

美國紐約大學企業管理碩士
美國喬治·華盛頓大學工程管理碩士
Mr. Jesadavat Priebjrivat 目前於Thai Feed Mills Public Co., Ltd. 擔任董事長，亦是Sansiri Public Co. Ltd.董事會成員，在泰國企業界曾任財務長、專業管理經理人、投資管理常務董事及泰國法政大學校長兼講師的職務經驗，再再給董事會有關泰國在地多面向經驗交流。