董事介紹
| 董事 | 董事介紹 | 國籍 |
|---|---|---|
| 董事長 |
王樹木Apex International Co., Ltd.董事長 Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.董事長暨策略長 Approach Excellence Trading Ltd.董事長 |
中華民國籍 |
| 董事 |
周瑞祥Apex International Co., Ltd.董事暨總經理 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.董事暨執行長 |
中華民國籍 |
| 董事 |
鄭永源Apex International Co., Ltd.董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.執行副總經理 |
中華民國籍 |
| 董事 |
李順忠Apex International Co., Ltd.董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.業務長 |
中華民國籍 |
| 董事 |
吳森田Apex International Co., Ltd.董事暨策略長/副總經理 |
中華民國籍 |
| 董事 |
Somkiat KrajangjaengApex International Co., Ltd.董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.管理代表及顧問 |
泰國籍 |
| 董事 |
陳篤全Apex International Co., Ltd.董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.技術長 |
中華民國籍 |
| 獨立董事 |
蘇朝琴Apex International Co., Ltd.獨立董事 國立陽明交通大學電機工程學系教授 |
中華民國籍 |
| 獨立董事 |
陳永財Apex International Co., Ltd.獨立董事 加百裕工業(股)公司董事 |
中華民國籍 |
| 獨立董事 |
Jesadavat PriebjrivatApex International Co., Ltd.獨立董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.獨立董事 Gratitude Infinite Public Co., Ltd.董事長/獨立董事 Sansiri Public Co., Ltd.獨立董事 |
泰國籍 |
| 獨立董事 |
洪瑞華Apex International Co., Ltd.獨立董事 國立陽明交通大學電子研究所特聘教授 |
中華民國籍 |
第六屆董事選任資訊
依公司章程，於應選董事人數範圍內，獲得最多選票之候選人，當選為董事。於本公司股票於櫃買中心或證交所掛牌之期間內，董事（含獨立董事）之選舉應採用符合公開發行公司規則之候選人提名制度。該候選人提名之規則及程序應遵守董事及普通決議通過之程序，且該程序應符合開曼公司法、組織文件、本章程和公開發行公司規則之規定。
依本公司章程及公司法第192條之1規定暨本公司111年03月31日董事會決議並公告，於民國111年03月08日至03月18日止，為受理提名期間，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出董事、獨立董事候選人名單。凡有意提名之股東，應於民國111年03月18日下午五時前，依規定註名股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續。
於上開期間，除董事會提名本公司第六屆董事（含獨立董事）候選人外，無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名。
董事會於111年03月31日提名並決定通過11位董事（含4名獨立董事）候選人名單，包括：王樹木先生、周瑞祥先生、鄭永源先生、李順忠先生、吳森田先生、Mr. Somkiat Krajangjaeng、陳篤全先生、蘇朝琴先生（獨立董事）、陳永財先生（獨立董事）、Mr. Jesadavat Priebjrivat（獨立董事）及洪瑞華女士（獨立董事），並於111年05月24日股東常會完成董事改選。
第六屆董事會個別成員簡歷如下表所示：
| 姓名 | 性別/年齡 | 主要學歷/經歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 王樹木 董事 |
男/62 |
東吳大學商用數學系 泰鼎國際(股)公司董事長 Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.董事長暨策略長 泰鼎環球(股)公司董事長 |
泰鼎國際(股)公司董事長 Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.董事長暨策略長 泰鼎環球(股)公司董事長 |
| 周瑞祥 董事 |
男/62 |
真理大學國貿系 泰鼎國際(股)公司董事暨總經理 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.董事暨執行長 |
泰鼎國際(股)公司董事暨總經理 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.董事暨執行長 |
| 鄭永源 董事 |
男/63 |
國立高雄應用科技大學電子工程系 泰鼎國際(股)公司董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.營運長 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.採購長 |
泰鼎國際(股)公司董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.執行副總經理 |
| 李順忠 董事 |
男/52 |
國立政治大學企業管理學系 泰鼎國際(股)公司董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.業務長/副總經理 |
泰鼎國際(股)公司董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.業務長/副總經理 |
| 吳森田 董事 |
男/53 |
國立政治大學銀行系 泰鼎國際(股)公司董事暨策略長/副總經理 |
泰鼎國際(股)公司董事暨策略長/副總經理 |
| Somkiat Krajangjaeng 董事 |
男/60 |
泰國暹羅大學機械工程系 泰鼎國際(股)公司董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.副總經理 |
泰鼎國際(股)公司董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.管理代表及顧問 |
| 陳篤全 董事 |
男/61 |
國立彰化師範大學工業教育學系 泰鼎國際(股)公司董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.技術長 |
泰鼎國際(股)公司董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.技術長 |
| 蘇朝琴 獨立董事 |
男/66 |
美國威斯康辛大學電機與電腦工程博士 泰鼎國際(股)公司獨立董事 國立交通大學電機工程學系教授 |
泰鼎國際(股)公司獨立董事 |
| 陳永財 獨立董事 |
男/61 |
大同工學院事業經營研究所 泰鼎國際(股)公司獨立董事 加百裕工業(股)公司董事 |
泰鼎國際(股)公司獨立董事 加百裕工業(股)公司董事 |
| Jesadavat Priebjrivat 獨立董事 |
男/65 |
美國紐約大學企業管理碩士 美國喬治華盛頓大學工程管理碩士 泰鼎國際(股)公司獨立董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.獨立董事 Gratitude Infinite Public Co., Ltd.董事長/獨立董事 XSpring Capital Public Co., Ltd.獨立董事 Sansiri Public Co., Ltd.獨立董事 |
泰鼎國際(股)公司獨立董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.獨立董事 Gratitude Infinite Public Co., Ltd.董事長/獨立董事 XSpring Capital Public Co., Ltd.獨立董事 Sansiri Public Co., Ltd.獨立董事 |
| 洪瑞華 獨立董事 |
女/57 |
國立中山大學電機工程研究所博士 國立陽明交通大學電子系特聘教授 國立中興大學精密工程研究所特聘教授 國立成功大學光電工程學系合聘教授 |
國立陽明交通大學電子研究所特聘教授 |
董事會權責、多元化及獨立性
董事會權責
本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會多元化
本公司董事會成員係考量專業經歷、性別、年齡、教育背景之分佈，透過多元化觀點相互補足以期提升董事會之整體職能。依據本公司「公司治理守則」第20條第3項規定，本公司董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(2) 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
多元化政策及落實情形
本公司董事多元化政策管理目標，已於第六屆選任獨立董事為4席，其中包含女性獨立董事一席，達到本公司增加獨立董事席次及女性獨立董事提升一席之目標。
現任董事會由11位董事組成，包含4獨立董事，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業，詳參下表：
| 多元化核心項目 | 基本組成 | 專業經驗 | 專業知識與技能 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事姓名 | 國籍 | 性別 | 兼任 員工 |
年齡 | 獨立董事 任期年資 |
銀行 | 證券 | 會計 財務 |
產業 經驗 |
行銷 | 風險 管理 |
| 王樹木 | 中華民國 | 男 | V | 63 | - | V | V | V | V | ||
| 周瑞祥 | 中華民國 | 男 | V | 63 | - | V | V | V | V | ||
| 鄭永源 | 中華民國 | 男 | V | 64 | - | V | V | ||||
| 李順忠 | 中華民國 | 男 | V | 53 | - | V | V | ||||
| 吳森田 | 中華民國 | 男 | V | 54 | - | V | V | V | V | V | |
| Smokiat Krajangjaeng | 泰國 | 男 | V | 61 | - | V | |||||
| 陳篤全 | 中華民國 | 男 | V | 62 | - | V | |||||
| 蘇朝琴 | 中華民國 | 男 | 67 | 6 | V | ||||||
| 陳永財 | 中華民國 | 男 | 62 | 6 | V | V | V | V | V | ||
| Jesadavat Priebjrivat | 泰國 | 男 | 66 | 11 | V | V | V | V | V | ||
| 洪瑞華 | 中華民國 | 女 | 58 | 0.5 | V | ||||||
董事會獨立性
本公司董事會成員之提名遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。
本公司第六屆董事成員名單中，外國董事占比18%，獨立董事占比36%，女性董事占比9%，全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。
本公司注重董事之專業知識技能，衡諸本公司第六屆董事成員名單，各位董事都具有產業知識及國際市場觀；董事王樹木、周瑞祥、鄭永源、陳篤全、吳森田、李順忠及Smokiat Krajangjaeng具有營運判斷、經營管理、危機處理及領導決策能力；董事王樹木、周瑞祥、吳森田、陳永財及Jesadavat Priebjrivat會計及財務分析能力。
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
董事會成員之接班規劃
本公司董事及獨立董事之選舉採行候選人提名制度，由股東會就董事及獨立董事候選人名單中選任之。董事會成員皆具備商務、法律、財務會計、經營管理或公司產業所需之專業知識與技能，每年安排至少6小時的進修課程，持續充實新知，以保持其核心價值及專業優勢與能力。本公司重視人才，積極覓才尋才，擁有豐富之人才庫得以適時規劃未來接任董事人選。獨立董事依法需要具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，其未來接班人選將以各領域專業人士為規劃方向。
重要管理階層之接班規劃
本公司（包含子公司）重要部門一級主管及副總以上員工為重要管理階層。部門主管均須指定職務代理人予以培養訓練。本公司鼓勵重要員工積極參與外部教育訓練與在職進修，藉以提升全方面知識技能。
另外，本公司於重大專案計畫中，進行重要員工跨部門溝通合作，培養全方位技能，以提升經營管理及決策判斷能力，達成傳承功效。除內部育才外，亦對外召募優秀人才，利用內外部人才彙集，增加重要管理階層接班人選的廣度與深度。